Опитувальник для фізичних осіб від iPay.ua

1. Який є громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

2. Яка є учасником (акціонером) або кінцевим бенефіціарним власником фізіичної особи держави, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація щодо фізіичної особи (якщо є спільна участь):

Повне найменування фізіичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

3. Який є учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою – резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація щодо фізіичної особи (якщо є спільна участь):

Повне найменування фізіичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

4. Який має ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація щодо громадянина держави, що здійснює збройну агресію (з яким є ділові відносини):

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Номер платника податків

Дата державної реєстрації

Країна постійного проживання(перебування, реєстрації)

Країна громадянства

5. Яка має ділові відносини з юридичною особою — резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація щодо громадянина держави, що здійснює збройну агресію (з яким є ділові відносини):

Повне найменування фізіичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

6. Яка має ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 25 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройнуагресію проти України (крім громадян такої держави, якимнадано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року),та/або особа, місцем постійного проживання (перебування,реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію протиУкраїни, та/або юридична особа — резидент держави, щоздійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація щодо громадянина держави, що здійснює збройну агресію (з яким є ділові відносини):

Повне найменування фізіичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

7. Яка володіє цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб — резидентів держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави

Так

Ні

Інформація щодо юридичної особи (в якій є володіння ЦП):

Повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

8. Яка здійснює передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України

Так

Ні

Інформація про депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг:

Повне найменування фізіичної особи

Реєстраційний номер

Дата державної реєстрації

Країна реєстрації

Опитувальник

Загальна інформація:

Чи є Ви фізичною особою - підприємцем: