Лица, переводящие деньги на сумму свыше 30 тысяч гривень, должны сообщать имя, фамилию, отчество, место проживания, серию и номер паспорта, а также идентификационный код.

С таким предложением выступило Министерство финансов Украины, сообщает "Экономическая правда".

Правило должно распространяться и на операции из-за границы, и на иностранных граждан.

Такое предложение минфина связано с необходимостью борьбы с финансовыми преступлениями.

Данные об операциях на сумму меньше 30 тысяч гривень должны сопровождаться сообщением минимальной информации об участнике операции. Речь идёт об имени, фамилии и отчестве.