По результатам проверок по вопросам финмониторинга, проведенных в октябре Национальным банком Украины, НБУ применил меры воздействия к четырем банкам.

Банк Центр оштрафован на 1,2 млн грн за то, что проводил рисковую деятельность в сфере финмониторинга, а также банком было получено предупреждение, касающееся идентификации клиентов.

Кроме того, тремя банками были получены письменные предупреждения: Юнекс Банк, Идея Банк и Альтбанк.