Европейский парламент принял ряд новых мер для усиления борьбы с отмыванием денег. Среди них – контроль за операциями в криптовалютах.

Об этом сообщает сайт Европарламента.

Этот документ – пятый в ряде подобных. Это обновление

Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и частично является ответом на террористические нападения 2015 и 2016 в Париже и Брюсселе, а также на офшорный скандал Panama Papers.

Новые правила предоставляют гражданам право доступа к информации о бенефициарных владельцах фирм, работающих в ЕС, и помогут избежать коррупционного использования компаний, созданных для отмывания денег, сокрытия богатства и уклонения от уплаты налогов.

Изменения также касаются криптовалют. Чтобы избежать анонимности в операциях с ними на территории ЕС, Европарламент обязывает платформы, на которых происходят операции с виртуальными валютами, проверять личность всех своих клиентов.

Читайте также: Крупнейший европейский банк собирается торговать криптовалютами